CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE diciembre, 2019- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se investiga una transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación, en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, a cuentas de un familiar del…
Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
HACIENDA INVESTIGÓ FINANZAS DE GENARO GARCÍA LUNA DOS MESES ANTES DE SU APREHENSIÓN
CANCÚN, Q. ROO, 13 de diciembre, 2019.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investigó las finanzas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, desde hace dos meses, en coordinación con el…
MARA LEZAMA FIRMA CONVENIO ENTRE LA UIF Y EL AYUNTAMIENTO; RECONOCE TITULAR MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN BJ
Es el primero en su tipo suscrito por esta dependencia federal que encabeza Santiago Nieto Castillo y un municipio en todo el país CANCÚN, Q. MROO, 12 de diciembre, 2019.- En el marco de las actividades de la Jornada “Todos…
Detiene FGR a magistrado federal presuntamente vinculado al CJNG
A Isidro Avelar Gutiérrez le fueron bloqueadas sus cuentas bancarias el pasado 17 de mayo; días después fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal CIUDAD DE MÉXIO, 22 de noviembre 2019.- Agentes de la Fiscalía General dela República…
UIF DE SANTIAGO NIETO INVESTIGA A SUPERDELEGADOS Y GOBERNADORES POR LAVADO DE DINERO
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2019.- Superdelegados estatales del Gobierno Federal y Gobernadores en ejercicio de funciones son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en colaboración con…
Emilio Lozoya anuncia que no comparecerá ante juez porque teme que la FGR lo detenga y encarcele
Tijuana, BCN, a 10 de junio de 2019.- Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció, a través de una carta, que no comparecerá mañana miércoles ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de…